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Sitio informativo no oficial. Las reglas y formatos cambian con las disposiciones del SAT; consulta siempre la normativa vigente y a tu contador.
¿Por qué importa al constituir una empresa?
Cuando acudes con tu notario o corredor público, se te pedirá declarar quiénes son los beneficiarios controladores de la sociedad. Tener datos completos evita retrasos en la firma. Ver trámite del acta constitutiva.
¿Qué datos se piden?
- Nombre y datos de identificación de las personas físicas que controlan o se benefician de la sociedad.
- RFC y CURP, cuando aplique.
- Tipo de control o participación.
Obligaciones posteriores
La sociedad debe mantener actualizada la información y proporcionarla a las autoridades cuando la soliciten, en los plazos y formatos que señale el SAT. Consulta RFC, SAT y trámites posteriores.
Consecuencias por incumplimiento
Las disposiciones prevén sanciones por no identificar u ocultar información. Un contador puede ayudarte a cumplir.
Preguntas frecuentes
¿Qué es un beneficiario controlador?
Es la persona física que finalmente se beneficia de una sociedad o ejerce control sobre ella.
¿Se pide el beneficiario controlador al firmar el acta constitutiva?
Sí, los fedatarios solicitan la información de identificación al formalizar la constitución.